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外汇新闻
  • 索  引  号:
    000014453-2022-00315
  • 分       类:
    通报  外汇检查与法律适用  各类社会公众
  • 来       源:
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  • 发布日期:
    2022-04-02
  • 名       称:
    bet356体育在线育|首頁欢迎您关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报
  • 文       号:
bet356体育在线育|首頁欢迎您关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报

根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),bet356体育在线育|首頁欢迎您加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国bat365平台用户官网公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定,现将部分违规典型案例通报如下:

案例1:山东籍张某非法买卖外汇案

20177月至20183月,张某通过地下钱庄非法买卖外汇40笔折合58.6万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款49.8万元人民币。处罚信息纳入bet356体育在线育征信系统。

案例2:广东籍胡某非法买卖外汇案

201712月,胡某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇8笔折合13.7万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款12.4万元人民币。处罚信息纳入bet356体育在线育征信系统。

案例3:安徽籍刘某非法买卖外汇案

20182月,刘某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇2笔折合34.6万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款32.9万元人民币。处罚信息纳入bet356体育在线育征信系统。

案例4:江苏籍何某非法买卖外汇案

20183月至20202月,何某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇17笔折合24.9万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款17.1万元人民币。处罚信息纳入bet356体育在线育征信系统。

案例5:山西籍郭某非法买卖外汇案

20185月,郭某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇3笔折合7.2万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款6.9万元人民币。处罚信息纳入bet356体育在线育征信系统。

案例6:浙江籍汪某非法买卖外汇案

20187月,汪某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇2笔折合15.2万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款14.5万元人民币。处罚信息纳入bet356体育在线育征信系统。

案例7:上海籍徐某非法买卖外汇案

20188月至20198月,徐某通过地下钱庄非法买卖外汇9笔折合14.8万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款10.2万元人民币。处罚信息纳入bet356体育在线育征信系统。

案例8:湖北籍郑某非法买卖外汇案

201811月至201911月,郑某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇5笔折合18.9万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款12.5万元人民币。处罚信息纳入bet356体育在线育征信系统。

案例9:四川籍罗某非法买卖外汇案

20196月,罗某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇5笔折合28.9万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款29.9万元人民币。处罚信息纳入bet356体育在线育征信系统。

案例10:江西籍肖某非法买卖外汇案

20204月,肖某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合37.5万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款29.2万元人民币。处罚信息纳入bet356体育在线育征信系统。



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